الفرص الوظيفية – نائب مسؤول الالتزام/غسل الأموال وتمويل الإرهاب (DMLRO) – مدير أول حوكمة AML/CFT
رقم الطلب: 7684
تاريخ النشر: 14/05/2026
الموقع: Commercial Bank of Qatar – مبنى CB Plaza (الدوحة)

نبذة عن البنك

تأسس البنك التجاري عام 1975 في الدوحة، ويعد من المؤسسات المالية الرائدة في دعم التنمية الاقتصادية في قطر من خلال تقديم خدمات مصرفية شاملة للأفراد والشركات والحكومة والخدمات الدولية والاستثمارية.

ملخص الوظيفة

المسؤول عن إدارة وظائف الحوكمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) والعقوبات، وضمان تحديث السياسات والإجراءات بما يتوافق مع اللوائح المحلية وإرشادات FATF والمتطلبات الخارجية، إضافة إلى تقديم الاستشارات المناسبة للخط الأول والثاني من الدفاع داخل البنك.

المسؤوليات الرئيسية

• تنظيم والإشراف على أنشطة الفريق لضمان تنفيذ العمل بكفاءة وفق السياسات والإجراءات.

• تقديم التدريب العملي والتوجيه للموظفين ودعم تطويرهم المهني.

• المشاركة في إعداد الميزانية ومتابعة الأداء المالي مقابلها.

• تنفيذ والإشراف على إطار AML/CFT والعقوبات.

• تطوير وتحديث سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بـ AML/CFT والعقوبات.

• الإشراف على عمليات الفحص من العقوبات (Sanctions Screening) لضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية.

• الإشراف على مراقبة المعاملات للكشف عن الأنشطة غير الطبيعية أو المشبوهة والإبلاغ عنها.

• الرد على استفسارات فرق الخط الأول والثاني بشأن متطلبات AML/CFT والعقوبات.

• تنفيذ وتقييم إجراءات تصحيح بيانات العملاء (KYC Remediation).

• تطوير مواد تدريب AML/CFT وتقديم التدريب للموظفين.

• إعداد وتنفيذ الخطة السنوية للامتثال AML/CFT والعقوبات.

• إدارة قوائم العقوبات المستخدمة في أنظمة الفحص وتحديثها.

• مراجعة واعتماد تصعيدات العملاء مرتفعي المخاطر (EDD) بما في ذلك الأشخاص السياسيين (PEPs).

• الإشراف على تحديد ومعالجة حوادث غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصعيدها عند الحاجة.

• التواصل مع التدقيق الداخلي بشأن جميع قضايا AML/CFT والعقوبات.

• تطوير مؤشرات الأداء (KPIs) للفريق ومتابعتها.

• التنسيق مع الجهات التنظيمية مثل مصرف قطر المركزي (QCB) ووحدة المعلومات المالية (QFIU).

• مراجعة واعتماد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وإرسالها في الوقت المناسب.

• إعداد لوحة متابعة شهرية AML/CFT وعرضها على الإدارة العليا.

• القيام بمهام نائب مسؤول مكافحة غسل الأموال عند غيابه.

• المشاركة في عمليات الرقابة والتدقيق الداخلي.

• تنفيذ أي مهام أخرى من الإدارة العليا.

المؤهلات المطلوبة

المؤهلات الأساسية

• بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

• شهادة CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) إلزامية.

الخبرة المطلوبة

• 8 إلى 10 سنوات خبرة في مجال مكافحة غسل الأموال والعقوبات داخل قطاع البنوك.

• منها 5 سنوات على الأقل في مناصب إشرافية متقدمة.

المعرفة والمهارات

• معرفة قوية بمعايير AML/CFT العالمية (مثل FATF وWolfsberg Group).

• معرفة بالأنظمة والقوانين المحلية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات.

• أفضل الممارسات الدولية في مجال الامتثال.

• إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.

التفاعلات الوظيفية

داخل البنك

• قطاعات الشركات والأفراد والخدمات الخاصة

• الإدارة العليا

• تقنية المعلومات والعمليات

• الموارد البشرية

خارج البنك

• الجهات التنظيمية مثل مصرف قطر المركزي (QCB) ووحدة المعلومات المالية (QFIU)

• الشركات التابعة

مميزات العمل في البنك التجاري

• أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط 2024

• بيئة عمل رقمية تعتمد على الابتكار

• فرص تعاون دولي وشبكات عالمية

• تركيز على التوازن بين الحياة والعمل

• تعويضات ومزايا تنافسية

• ثقافة التنوع والشمول

ملاحظة

يتم التواصل فقط مع المرشحين المختارين للمرحلة التالية من التوظيف، ويحتفظ البنك بحق تعديل أو إغلاق الإعلان في أي وقت.