الوصف

مسؤول العناية الواجبة بالعملاء  

الموقع: المنامة، البحرين  

نوع الوظيفة: دائم  

تفاصيل الراتب: غير محدد  

الوصف الوظيفي:  

نبحث عن مسؤول عناية واجبة بالعملاء (CDD) كفء ودقيق لتنفيذ إجراءات العناية الواجبة عبر جميع خطوط الأعمال في عملياتنا التي تشمل الإمارات العربية المتحدة والبحرين. يجب أن يكون لدى المرشح المثالي فهم شامل لعمليات العناية الواجبة والمتطلبات التنظيمية، لضمان توافق أنشطتنا مع المعايير وأفضل الممارسات في كلتا المنطقتين.  

المسؤوليات الرئيسية تشمل:  

- اتباع الإجراءات وسير العمل لجميع عمليات العناية الواجبة (بما في ذلك العناية الواجبة الموسعة والمبسطة)، سواء كمنفذ أو كمراجع.  

- ضمان معالجة العناية الواجبة وفقًا لمتطلبات العمل في بوابة العملاء.  

- التعامل مع جميع عمليات العناية الواجبة للعملاء الجدد والدورية وفقًا للإجراءات المتفق عليها، بما في ذلك طلبات التأجيل والاستثناءات.  

- ضمان الالتزام الصارم بالإجراءات المتفق عليها، بالتنسيق مع تعليمات قائد الفريق أو المدير المباشر.  

- الالتزام بالوقت المستغرق لتحقيق التوازن بين سرعة العمل وصرامة الامتثال وفقًا لتوجيهات قائد الفريق أو المدير المباشر.  

- الالتزام بمعايير حفظ السجلات لضمان سهولة الاسترجاع عند الحاجة.  

التعليم والشهادات:  

- شهادة جامعية، ويفضل أن تكون في المالية أو المحاسبة أو المجالات ذات الصلة.  

- مؤهل مهني ذو صلة (مثل ACAMS - جمعية متخصصي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين).  

الخبرة:  

- خبرة سنتين أو أكثر في مجالات ذات صلة مثل المبيعات أو استقبال العملاء الجدد أو الامتثال في قطاع البنوك أو الدفع.  

- خبرة في العمل بالمنطقة.  

المهارات والمعرفة:  

- معرفة بسيطة بإجراءات المبيعات أو استقبال العملاء أو الامتثال.  

- معرفة عملية بأداء العناية الواجبة / معرفة العميل (KYC) للمؤسسات المالية وغير المالية.  

- معرفة جيدة وفهم لمكافحة غسيل الأموال وإدارة العمليات.  

- فهم المصطلحات المرتبطة بالامتثال.  

- متابعة التغيرات في اللوائح والتوجهات الصناعية التي تؤثر على العناية الواجبة بالعملاء.  

- مهارات تنظيمية وقدرة على اتباع الإجراءات.  

- مهارات تواصل جيدة.  

- إجادة اللغة الإنجليزية (ويفضل أيضًا إجادة اللغة العربية).