موظف – فحص العملاء (للمواهب الإماراتية)- بنك دبي الإسلامي

موظف – فحص العملاء (للمواهب الإماراتية)
DIB – بنك دبي الإسلامي
الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: قبل 4 أيام
تنتهي خلال: شهرين
الرقم المرجعي: JB1100019582

هدف الوظيفة:

حماية بنك دبي الإسلامي من مخاطر الدخول في علاقات مع أشخاص أو جهات مشتبه بها مثل غاسلي الأموال المعروفين، الإرهابيين، مهربي المخدرات، المجرمين الماليين، أو الكيانات/الأفراد الخاضعين للعقوبات، وذلك من خلال تقييم حالات مطابقة أسماء العملاء ضمن دور مراجع من المستوى الثاني، وتنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة خلال رحلة العميل مع البنك.

المسؤوليات الرئيسية:

• قيادة فريق المحللين وتوجيههم وتحفيزهم في المهام اليومية.

• مراقبة إنتاجية الفريق بشكل يومي وعلى مستوى كل موظف.

• ضمان الالتزام بإجراءات العمل القياسية (SOP) أثناء معالجة تنبيهات مطابقة الأسماء.

• التأكد من أن جميع أنظمة فحص الأسماء تولّد التنبيهات وفق منطق المطابقة المعتمد.

• إعداد تقارير يومية (MI) للإدارة.

• إعداد تقارير دورية لرفعها إلى إدارة الامتثال.

• تحديد المشكلات وحلها بالتنسيق مع فرق التقنية والموردين.

• ضمان إغلاق جميع الحالات في الوقت المحدد وفق الإجراءات.

• متابعة بيانات الحالات وتنفيذ إغلاق الحسابات عند الحاجة نتيجة التحقيقات.

• المشاركة في تدريب فرق العمل حول متطلبات فحص أسماء العملاء.

• المشاركة في مراجعة الأنظمة وتطويرها أو تحسين الضوابط الحالية.

• المشاركة في مراجعة السياسات والإجراءات من منظور العناية الواجبة (DD).

• تنفيذ فحوصات دورية (Health Check) لضمان الالتزام بالسياسات الداخلية.

• العمل كبديل عند الحاجة لأعضاء الفريق الآخرين.

المؤهلات والخبرة:

• بكالوريوس أو مؤهلات مهنية في مجالات المخاطر والرقابة (مثل التدقيق أو الامتثال).

• خبرة في القطاع المصرفي في المنتجات أو العمليات أو إدارة الفروع.

• خبرة من 2 إلى 3 سنوات في مجال العناية الواجبة للعملاء (CDD).

معلومات إضافية:

• المجال: إداري / رقابي

• الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة

• الفئة: مواهب إماراتية