موظف أول – الالتزام والامتثال- بنك المشرق

موظف أول – الالتزام والامتثال (Senior Officer Compliance)
مصر (دوام مكتبي كامل)

وصف الوظيفة

المهام الرئيسية:

1. برنامج اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML):

• تنفيذ فحص معمّق (Enhanced Due Diligence) لحالات فتح الحسابات

• تحديث بيانات العملاء (KYC) للعملاء ذوي المخاطر العالية

• ضمان الالتزام بسياسات المجموعة بالإضافة إلى السياسات المحلية والإجراءات المعتمدة

2. الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر:

• التأكد من الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)

• الالتزام بمعايير OFAC وقوائم العقوبات

• التحقق من الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)

• متابعة تحديثات القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بـ KYC

3. التعاون مع الإدارات:

• العمل مع وحدات الأعمال المختلفة وفرق العمليات لدمج ضوابط KYC ضمن إجراءات فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء

4. حفظ السجلات:

• الحفاظ على جميع سجلات العمل بطريقة سرية وآمنة

• الالتزام بسياسات الاحتفاظ بالسجلات والإجراءات التشغيلية القياسية (SOP)

معلومات الوظيفة:

• رقم الوظيفة: 5497

• جهة العمل: Mashreq Bank Egypt

• تاريخ النشر: 08/05/2026

• آخر موعد للتقديم: 14/05/2026

• الدرجة العلمية: بكالوريوس

• نوع الدوام: دوام كامل

• الموقع: مصر