الفرص الوظيفية – مدير أول حوكمة العقوبات (Sanctions Governance)
رقم الطلب: 7685
تاريخ النشر: 14/05/2026
الموقع: Commercial Bank of Qatar – مبنى CB Plaza (الدوحة)

نبذة عن البنك

تأسس البنك التجاري في قطر عام 1975 ومقره الرئيسي في الدوحة، ويلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تقديم خدمات مصرفية للأفراد والشركات والحكومة والخدمات الدولية والاستثمارية.

ملخص الوظيفة

يشغل هذا الدور منصبًا قياديًا مسؤولًا عن تصميم وتطوير وتنفيذ ومراقبة برامج الامتثال الخاصة بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال القائم على التجارة (TBML) على مستوى البنك.

المسؤوليات الرئيسية

المسؤوليات الاستراتيجية

القيادة والإدارة

• إدارة فريق مسؤول عن تحليل قرارات تنبيهات العقوبات بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

• إدارة ومراقبة واختبار أداء أنظمة فحص العقوبات مثل:

  • Firco Continuity

  • Firco Trust

  • Firco Multi-Law System

  • Firco List Management System

• إدارة الاستفسارات المتعلقة بالمراسلات المصرفية المرتبطة بعقوبات OFAC وEU وUK وUN وغيرها.

الوعي الاستشاري بالعقوبات

• متابعة أحدث الإرشادات الصادرة عن هيئات العقوبات الدولية.

• البقاء على اطلاع دائم بقوانين العقوبات الدولية والمحلية.

• التواصل مع الإدارة العليا لتقديم التوصيات حول المخاطر والتطورات.

• تقديم الاستشارات حول المعاملات عالية المخاطر.

• التنسيق مع مستشارين قانونيين خارجيين عند الحاجة.

• التعاون مع الجهات التنظيمية مثل:

  • مصرف قطر المركزي (QCB)

  • وحدة المعلومات المالية (QFIU)

  • اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)

• المشاركة في عمليات اعتماد المنتجات من منظور العقوبات.

التدريب والتطوير

• اقتراح تحسينات على الضوابط الحالية أو تطوير ضوابط جديدة.

• تحديد احتياجات التدريب المتعلقة بالعقوبات.

التحليل

• تحليل المخاطر القانونية والتنظيمية والسمعية في المعاملات عالية المخاطر.

• تطوير استراتيجيات تخفيف المخاطر المرتبطة بالعقوبات.

• إدارة قوائم المراقبة الداخلية المرتبطة بالعقوبات.

المراجعة

• مراجعة الاتفاقيات والعقود من منظور الامتثال.

• مراجعة السياسات والإجراءات والأدلة التشغيلية.

• مراجعة عقود الشراكة المصرفية والمعاملات الدولية والعملاء ذوي المخاطر العالية.

المسؤوليات التشغيلية (BAU)

• إجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال المرتبطة بالتجارة والعقوبات الدولية.

• تطوير استراتيجيات وسياسات وأنظمة للحد من مخاطر TBML.

• تقديم الاستشارات حول الامتثال للعقوبات والتغييرات التنظيمية.

• الإشراف على عمليات فحص المدفوعات واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الأطراف المحظورة.

• تحليل البيانات وإعداد التقارير للإدارة العليا.

• دعم المبادرات التجارية الجديدة وتقييم تأثيرها من منظور العقوبات.

• ضمان الالتزام بسياسات العقوبات داخل جميع وحدات العمل.

• متابعة التغيرات التنظيمية العالمية والتطورات في إنفاذ العقوبات.

• تعزيز الاتساق في تطبيق سياسات الامتثال عبر البنك.

المؤهلات المطلوبة

المؤهلات الأساسية

• درجة الماجستير في الاقتصاد أو الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو ما يعادلها.

• شهادة CAMS أو CGSS مفضلة.

الخبرة المطلوبة

• خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الامتثال للعقوبات ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالتجارة في بنوك دولية كبيرة.

• منها 7 سنوات على الأقل في مناصب إشرافية أو إدارية.

المهارات والمعرفة

• إجادة اللغة الإنجليزية (إلزامي).

• معرفة قوية بالعقوبات الدولية والمحلية (UNSCR, OFAC, UK-HMT, EU, NCTC).

• مهارات تحليل بيانات متقدمة.

• مهارات تخطيط وتنظيم قوية.

• إتقان برامج Microsoft Office (Excel وPowerPoint).

• مهارات قيادة وإدارة فرق متعددة.

• القدرة على العمل تحت الضغط والدقة العالية.

مميزات العمل

• أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط 2024.

• بيئة عمل رقمية مبتكرة.

• فرص تعاون دولي وشبكات عالمية.

• توازن بين الحياة والعمل.

• مزايا تنافسية.

• ثقافة تنوع وشمول.

ملاحظة

يتم التواصل فقط مع المرشحين المختارين، ويحتفظ البنك بحق تعديل أو إغلاق الإعلان في أي وقت.