Job Description

المسمى الوظيفي:

موظف امتثال - مكافحة غسيل الأموال (AML Officer)
القسم: مجموعة الامتثال - بنك المشرق مصر
الموقع: Egypt
نوع الوظيفة: Full Time
رقم الوظيفة: 2796
تاريخ النشر: 10 يوليو 2025
آخر موعد للتقديم: 17 يوليو 2025، الساعة 2:11 مساءً

الوصف الوظيفي:

يقوم موظف مكافحة غسل الأموال (AML) بأداء المهام المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفقًا لجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، وإرشادات الامتثال الداخلية، والسياسات والإجراءات المعتمدة.

المهام اليومية تشمل:

• معالجة تنبيهات نظام SAS المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

• إجراء مراجعات وتحقيقات لمعاملات العملاء ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال.

• مراجعة ومتابعة الحسابات وفقًا لسياسات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال وإجراءات التشغيل القياسية للبنك.

• المساعدة في إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) لإرسالها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية (EMLCU).

المسؤوليات:

• الحفاظ على معرفة مستمرة ومحدثة بجميع متطلبات الامتثال الداخلية والخارجية، والمتغيرات القانونية والتنظيمية الحالية أو الناشئة، وتحديد أي مسائل قد تؤثر على البنك.

• مساعدة مدير الامتثال في ضمان توافق الإجراءات والسياسات الداخلية للبنك مع القوانين والتنظيمات، ودعم الجهات المعنية عند الحاجة.

• الحفاظ على علاقة استباقية مع فرق الأعمال لتقديم حلول متوافقة وقابلة للتطبيق عند ظهور مشكلات تتعلق بالامتثال.

• دعم زملاء قسم الامتثال في مهامهم المختلفة حسب الحاجة.

• المساهمة في إعداد التقارير/أنظمة المعلومات الإدارية (MIS) المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال، وضمان تسليمها في الوقت المحدد.

• إجراء مراجعات لحسابات العملاء استنادًا إلى تنبيهات وتحليلات مكافحة غسل الأموال.

• تنفيذ تحقيقات مرتبطة بغسل الأموال من خلال تحليل معاملات العملاء والأنماط، واستخلاص الاستنتاجات، وصياغة تقارير الأنشطة المشبوهة لتقديمها إلى الجهات التنظيمية المختصة.

• متابعة التحديثات المتعلقة بجميع القوانين والتعليمات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والمساهمة في تحديث إجراءات التشغيل القياسية عند الحاجة.

• تنفيذ مهام إضافية أو تحقيقات متعلقة بالامتثال حسب توجيهات مدير الامتثال، وتقديم تقارير بالنتائج والتوصيات للإجراءات التصحيحية.

المؤهلات:

• درجة البكالوريوس مع 0 إلى 2 سنوات من الخبرة المصرفية.

• مهارات تواصل قوية ومهارات شخصية جيدة.

• إجادة استخدام الحاسوب وإجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

كيفية التقديم:

للتقديم، يرجى تعبئة نموذج الطلب عبر الإنترنت على موقع بنك المشرق قبل 17 يوليو 2025.