Job Description

مسؤول الامتثال للعقوبات الدولية

📍 الموقع: عمان، الأردن
📅 آخر موعد للتقديم: 11 مارس 2025

هل أنت محترف متمرس في مجال الامتثال، ولديك خبرة واسعة في مراقبة العقوبات ومنع الجرائم المالية؟ انضم إلى فريقنا كـ مسؤول أول للامتثال للعقوبات الدولية، حيث ستلعب دورًا رئيسيًا في حماية البنك من مخاطر الجرائم المالية وضمان الامتثال التام للمتطلبات التنظيمية العالمية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية

إطار عمل الامتثال للعقوبات:

✔ تصميم وتنفيذ وتحسين إطار الامتثال للعقوبات في البنك، لضمان الالتزام التام باللوائح المحلية والإقليمية والدولية.
✔ تطوير منهجيات قائمة على المخاطر لضمان فعالية الضوابط المطبقة عبر جميع عمليات البنك.
✔ العمل كجهة اتخاذ القرار الأساسية في القضايا المتعلقة بالعقوبات، وتحديد الإجراءات المناسبة للحالات عالية المخاطر.
✔ قيادة عمليات المراجعة الدورية وتعزيز السياسات والإجراءات الخاصة بالعقوبات، وفقًا لمتطلبات الهيئات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية.

مراقبة العقوبات والتحقيقات:

✔ الإشراف على عمليات المراقبة الفورية واللاحقة للعقوبات في المعاملات المالية والعملاء والموردين والأطراف المقابلة.
✔ إجراء تحقيقات معمقة حول الانتهاكات المحتملة للعقوبات باستخدام مصادر المعلومات الداخلية والخارجية.
✔ اتخاذ القرارات النهائية بشأن إيقاف أو رفض أو تصعيد المعاملات المشبوهة.
✔ التعاون مع الفرق الأمامية في البنك لتقديم الإرشادات حول كيفية التعامل مع التطابقات المحتملة للعقوبات، مع ضمان الامتثال واستمرارية الأعمال.

الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر:

✔ متابعة وتحليل التطورات التنظيمية العالمية لضمان التكيف الاستباقي مع المتطلبات الجديدة للعقوبات.
✔ قيادة عمليات التدقيق التنظيمي، والمراجعات الداخلية، واختبارات الامتثال المتعلقة بالعقوبات.
✔ الإشراف على تطوير وتنفيذ إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء والمعاملات عالية المخاطر.
✔ إعداد وتقديم تقارير تقييم المخاطر والعقوبات إلى الإدارة العليا، والجهات التنظيمية، واللجان الداخلية.
✔ التعاون الوثيق مع فرق المخاطر، القانونية، والامتثال لضمان نهج موحد في مكافحة الجرائم المالية والامتثال للعقوبات.

المؤهلات والخبرة المطلوبة

🎓 درجة البكالوريوس أو الماجستير في القانون، المالية، إدارة الأعمال، العلاقات الدولية، أو أي مجال ذي صلة.
📌 خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الامتثال للعقوبات أو مكافحة غسل الأموال أو منع الجرائم المالية، ويفضل في القطاع المصرفي أو الخدمات المالية.
🌍 معرفة عميقة بالقوانين واللوائح العالمية الخاصة بالعقوبات (OFAC، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، المملكة المتحدة، والأطر المحلية).
🛠 خبرة قوية في استخدام أدوات مراقبة العقوبات وأنظمة إدارة الحالات.
⚖ قدرة مثبتة على اتخاذ قرارات عالية التأثير في مجال الامتثال للعقوبات، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات التنظيمية واحتياجات الأعمال.
🔎 مهارات تحليلية وتحقيقية قوية، مع القدرة على التعامل مع الحالات المعقدة تحت الضغط.
📜 شهادات مهنية مفضلة مثل CAMS، CGSS، ICA Sanctions Compliance أو ما يعادلها.
🤝 مهارات ممتازة في إدارة العلاقات وأصحاب المصلحة، مع خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية والمديرين التنفيذيين والمدققين الخارجيين.

نحن جهة توظيف متكافئة الفرص، حيث يتم النظر في جميع طلبات التوظيف دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو الإعاقة.