Job Description

المسمى الوظيفي: مدير إجراءات العناية الواجبة للعميل (CDD)  

الوصف الوظيفي:  

سيكون المرشح مسؤولاً عن إدارة إجراءات العناية الواجبة للعميل (CDD) والفحص بدقة وكفاءة عبر جميع خطوط الأعمال. ويكون حامل هذا الدور مسؤولاً عن تطوير الإجراءات وسير العمل لجميع عمليات CDD والفحص (بما في ذلك العناية الواجبة الممتدة والمبسطة). علاوة على ذلك، سيتولى معالجة جميع عمليات الانضمام ومراجعات العناية الواجبة الدورية وفقًا للإجراءات المتفق عليها، والحفاظ على سجلات مناسبة وضمان سهولة استرجاعها عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليه تطوير وتقديم التدريب لوحدة CDD وللفرق البيعية والفرق ذات الصلة داخل العمليات.

التعليم / الشهادات:  

- درجة البكالوريوس  

- مؤهل مهني ذي صلة (مثل ACAMS – جمعية المتخصصين المعتمدين لمكافحة غسل الأموال، دبلوم ICA - الجمعية الدولية للامتثال)

الخبرة:  

- الحد الأدنى من 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في المبيعات أو انضمام العملاء أو الامتثال في صناعة البنوك أو المدفوعات داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

المعرفة / المهارات / الصفات:  

- معرفة قوية بمتطلبات اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات.  

- معرفة قوية بإجراءات فتح الحسابات للعناية الواجبة للعميل (CDD) / اعرف عميلك (KYC) والمراجعة الدورية في الخدمات المالية المنظمة.  

- معرفة قوية بمخاطر الفحص المتعلقة بالأسماء والعقوبات وإدارة التنبيهات.  

- مهارات تحليلية قوية.  

- مهارات إدارة قوية.  

- نهج صارم ومنظم لضمان فعالية الإجراءات واتباعها.  

- مهارات تواصل قوية، تضمن فهم المتطلبات واتباعها من قبل الفرق البيعية وتأمين الاستثناءات عند الاقتضاء.