Job Description

محلل احتيال (وحدة مراقبة احتيال التفويض)
الموقع: الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: منذ 5 أيام
تاريخ انتهاء التقديم: بعد شهرين
الرقم المرجعي: JB5338366
الحالة: جديد

الوصف الوظيفي

نبحث عن محلل احتيال ضمن وحدة مراقبة احتيال التفويض، يكون مسؤولًا عن أداء جميع المهام المتعلقة بالتفويض والاحتيال ضمن وحدة التفويض ومراقبة الاحتيال (لأعمال الدفع الإلكتروني). يضمن أن تتم هذه الأنشطة بكفاءة وأمان وفقًا للإجراءات والمعايير المعتمدة، لحماية المصالح المالية لأعمال البطاقات.

المهام والمسؤوليات

• إجراء تحليلات دقيقة لاكتشاف أي مستندات مزيفة أو مشبوهة للحد من مخاطر الاحتيال.

• مراجعة المعاملات المالية وملفات تعريف الشركات (الطلبات، البيانات، الميزانيات، وغيرها من الوثائق).

• القيام بزيارات ميدانية لأماكن العمل للتحقق من وجود احتمالات الاحتيال.

• تحليل الحسابات المرتبطة لاكتشاف أي نشاط احتيالي محتمل باستخدام الأنظمة المتاحة وجمع الأدلة المناسبة.

• دراسة سلوك الحسابات المشبوهة لتحديد الأسباب الجذرية للعمليات الاحتيالية.

• تقديم التوصيات المناسبة للحالات المدروسة لتقليل تكرارها مستقبلًا مع تقديم الأدلة.

• الالتزام الصارم بالأوقات المحددة لإنجاز الحالات ومعايير الامتثال.

• إجراء مكالمات هاتفية مع أقسام الموارد البشرية أو الشؤون الإدارية أو المحاسبة في الشركات.

• الحفاظ على أدوات متابعة المنتجات التي تستخدمها الوحدة وإدارتها.

• دعم الإدارة في اتخاذ قرارات مالية من خلال التحليلات وإنشاء نماذج توضح الأثر المالي المحتمل.

• إجراء تحليلات معمقة لقضايا إدارة المخاطر وتقديم توصيات لتقليل الخسائر الناتجة عن الاحتيال، مع الحفاظ على مستوى خدمة مرتفع وفعّال من حيث التكلفة.

• مواكبة أحدث تطورات أساليب الاحتيال وتقنيات الكشف عنها.

• الالتزام التام بسياسات ومبادئ إدارة الاحتيال المعتمدة من قبل المؤسسة.

المؤهلات والمهارات المطلوبة

• شهادة جامعية، ويفضّل بكالوريوس في إدارة الأعمال أو علوم الحاسوب.

• خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، منها سنة واحدة على الأقل في مجال مخاطر الاحتيال والامتثال في شركة داخل الإمارات.