Job Description

محلل احتيال
مصر – قسم منع الاحتيال – مجموعة تجربة العملاء والسلوك المؤسسي (Client Experience and Conduct Group – MBEGP)
الموقع: مصر (FTO)
رائج الآن

الوصف الوظيفي

مراقبة والتنفيذ الفوري للتنبيهات الناتجة عن نظام كشف الاحتيال المؤسسي (Enterprise Fraud Module) في الوقت الفعلي، ومعالجة التنبيهات ضمن النطاق والإرشادات المحددة.

المسؤوليات

• مسؤول عن منع وكشف محاولات الاحتيال من خلال مراجعة التنبيهات التي يولدها نظام EFM في الوقت المناسب.

• إجراء تحقيق مبدئي للتحقق من معلومات المعاملة الواردة عبر التنبيهات واتخاذ قرار فوري بالسماح أو إيقاف المعاملة الجارية.

• تقليل خسائر الاحتيال الحالية والمستقبلية من خلال التعامل مع تنبيهات EFM في الوقت الفعلي.

• التنسيق مع الفرق المختلفة عند تلقي التنبيهات لاسترداد الأموال أو اتخاذ أي إجراءات فورية لحماية مصالح البنك والعملاء.

• توثيق جميع الإجراءات المتخذة بدقة على التنبيهات وتحديثها في نظام إدارة الحالات (CMS).

• الحفاظ على الوعي بالتغييرات الرئيسية في العمليات والأنظمة وتأثيرها على مخاطر الاحتيال.

• التواصل الفعال مع مديري وحدة منع الاحتيال للإبلاغ عن أي مخاطر احتيال جديدة أو متغيرة وتقديم مقترحات للتحسينات.

• إنتاج نتائج تحليلية مناسبة بناءً على التنبيهات التي تم التعامل معها.

• المساهمة في إنشاء أو تحسين سيناريوهات الاحتيال من خلال تقديم البيانات التحليلية لدعم اتخاذ القرار.

• المساهمة في تطوير وتنفيذ العمليات والأدوات والسياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بإدارة مخاطر الاحتيال.

• إعداد تقارير دورية حول إجراءات التنبيهات ومشاركتها مع رئيس قسم FP&I والمديرين المعنيين حسب الاقتضاء.

• المساعدة في إعداد وتنفيذ أنشطة التوعية والتدريب كجزء من برنامج التوعية ضد الاحتيال.

المؤهلات

• حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في المحاسبة والتدقيق، أو العدالة الجنائية، أو مجال ذي صلة.

• خبرة مصرفية لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات، منها 2 إلى 4 سنوات في تحقيقات الاحتيال.

• معرفة قوية بمنتجات وخدمات الإقراض والعمليات المصرفية، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات التشغيلية الأخرى.

• القدرة على أداء المهام دون إشراف مباشر.

• مهارات تواصل كتابية وشفهية ممتازة، والقدرة على إعداد تقارير تحقيق واضحة وموجزة.

• مهارة في تحليل المواقف المعقدة وحل المشكلات وتقديم التوصيات أو تصعيد الأمور عند الحاجة.

• القدرة على التفاعل والتواصل الفعّال مع جميع المستويات الإدارية بطريقة مهنية.

• إجادة استخدام برامج الحاسوب المتقدمة مثل Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) وPower BI.

• القدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع المواقف الصعبة.

• الاستعداد للعمل بنظام الورديات.

معلومات الوظيفة

• معرّف الوظيفة: 2664

• الفئة: بنك المشرق – مصر

• تاريخ النشر: 25 يونيو 2025، الساعة 1:09 ظهرًا

• آخر موعد للتقديم: 2 يوليو 2025، الساعة 1:09 ظهرًا

• نظام العمل: Full Time

• الموقع: Egypt