Job Description

قائد فريق - الفحص المستمر

MGN مصر - عمليات الامتثال - الفحص المستمر
العمليات - MEGPCOE
مصر (دوام كامل)

الوصف الوظيفي:

مراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لجميع المعاملات المتعلقة بالأسماء/الكيانات المدرجة والأطراف ذات الصلة مقابل قوائم الأشخاص السياسيين (PEP) ووسائل الإعلام السلبية، وفقًا لمعايير الامتثال والوقت المحدد والإجراءات التشغيلية المتفق عليها.

المسؤوليات:

• مراجعة واعتماد المعاملات بدقة 100% ضمن معايير التسليم المحددة والإجراءات التشغيلية المتفق عليها.

• تصعيد الحالات الحقيقية إلى فريق CAM لتحديث بيانات الأشخاص السياسيين (PEP) في نظام البنك.

• رفع طلبات معلومات إضافية (RFI) إذا تعذر تحديد الحالة على أنها تطابق حقيقي أو خاطئ.

• ضمان معالجة جميع المعاملات التي وصلت قبل نهاية اليوم (EOD) والتي وصلت قبل cutoff اليومي.

• متابعة تحديثات فريق الامتثال بخصوص فحص الأشخاص السياسيين (PEP).

• تحديد الفجوات في العمليات والتوصية بتحسينات النظام لتعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر وتحسين معايير التسليم.

• معالجة المعاملات المتعلقة بالعقوبات، وفحص الأشخاص السياسيين، والوسائل الإعلامية السلبية من خلال مراجعة المعلومات المتوفرة في سجلات البنك (KYC وغيرها).

• فحص المعاملات ومعالجة الأسماء/الكيانات والأطراف ذات الصلة لجميع الفروع.

• تقديم توصيات لتحسين الإجراءات التشغيلية والتطبيقات.

• التوصية ببرامج تدريبية للامتثال تشمل التدريب الصفي والتدريب الإلكتروني.

• معالجة جميع المعاملات ضمن أوقات الاستجابة المحددة.

• متابعة جميع التحديثات والتوصيات الخاصة بالامتثال.

• الالتزام الصارم بسياسات وإجراءات البنك.

المؤهلات:

• مهارات تواصل جيدة (شفهية وكتابية).

• مهارات شخصية قوية.

• خبرة من 4 إلى 6 سنوات في وحدة الامتثال في أي بنك.

• مهارات تشغيل حاسوب أساسية (مثل MS Excel وPowerPoint).

• معرفة جيدة بقواعد وأنظمة البنوك العامة.

نبذة عنا:

نحن المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
رغم أننا نتمتع بخبرة تزيد عن نصف قرن، إلا أننا نفكر كالمنافسين والشركات الناشئة والمبتكرين في مجال البنوك والتمويل، بدعم من فريق متنوع وديناميكي يضع العملاء أولاً.
معًا، نقود الابتكارات والتطورات الرئيسية في الخدمات المصرفية والمالية.
مهمتنا؟ مساعدة العملاء على تحقيق النجاح يومًا بعد يوم، ومشاركتهم في رحلة النجاح عبر الصعوبات والتحديات لتحقيق أهدافهم وتحقيق رؤاهم الفريدة.
نقدم خدمة متفوقة من خلال الابتكار، ونعامل زملاءنا بكرامة وعدل، ونستثمر في فرص تزيد من قيمة المساهمين.
نشارك بفاعلية في المجتمع من خلال ممارسات بنكية مسؤولة بهدف إلهام المزيد من الناس للنجاح.

قدّم الآن

معلومات الوظيفة

• رقم التعريف الوظيفي: 2909

• فئة الوظيفة: Mashreq Egypt COE

• تاريخ النشر: 21 يوليو 2025، 03:59 مساءً

• آخر موعد للتقديم: 26 أغسطس 2025، 12:59 ظهرًا

• Full Time

• الموقع: مصر