Job Description

الوصف الوظيفي

ضابط خدمات التحقيق في مكافحة غسيل الأموال - (24000060)

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• مساعدة في إدارة العمليات اليومية لوحدة التحقيقات العالمية المركزية في مكافحة غسيل الأموال.
• المساعدة في إجراء أول مستوى من العناية الواجبة المتزايدة.
• جمع وتقييم وتحليل وتوزيع المعلومات والأدلة المتعلقة بالمعاملات التي يُشتبه في كونها مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
• تطبيق المهارات المنطقية والتحليلية لإجراء البحث وتحليل الحالات.
• المساعدة في إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة التي يجب تقديمها للهيئات الحكومية المختصة.
• المساعدة في إعداد الردود على استفسارات وحدة الاستخبارات المالية.
• المساعدة في إعداد تقارير مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRI) ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
• المساعدة في إعداد تقارير GoAML، ومتابعة مع الأطراف المعنية بشأن قضايا دقة البيانات.
• تحمل مسؤوليات إضافية والمهام الموكلة إليه.

المؤهلات:

التعليم:

• درجة البكالوريوس في المحاسبة، الأعمال التجارية أو أي مجال ذي صلة.

الخبرة:

• من 3 إلى 7 سنوات من الخبرة العملية مع تعرض للصناعة المالية أو خلفية متعلقة بالتحقيقات.

الكفاءات:

• إجادة استخدام تطبيقات MS Office.
• امتلاك مهارات تنظيمية وبحثية وتحليلية قوية.
• القدرة على العمل تحت الضغط.
• إظهار رغبة وقدرة على التعلم.
• القدرة على تحديد أولويات العمل وتنظيمه والقيام بمهام متعددة.
• القدرة على العمل ضمن فريق وكذلك بشكل مستقل مع التوجيه.

الموقع الأساسي: Jordan
تاريخ الإعلان: 26 نوفمبر 2024، الساعة 1:04:13 مساءً