Job Description

رئيس قسم الامتثال (CDD Lead Compliance Officer)
مصر – قسم الامتثال – مجموعة الامتثال
الموقع: مصر (FTO)

الوصف الوظيفي

يتحمل مسؤولية الإشراف وتعزيز عمليات "اعرف عميلك" (KYC) و"العناية الواجبة للعملاء" (CDD) لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية مثل KYC، مكافحة غسل الأموال (AML)، وقوانين التقارير الضريبية FATCA. يشمل الدور إجراء مراجعات معمقة للعملاء ذوي المخاطر العالية، توجيه الموظفين الجدد، وتطبيق أفضل الممارسات للحد من مخاطر الجرائم المالية.

المسؤوليات

1. إدارة KYC وCDD:

   • إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية (مثل الأشخاص السياسيين البارزين PEPs، هياكل الشركات المعقدة، التعرض للعقوبات، إلخ).

   • مراجعة واعتماد ملفات انضمام العملاء وتحديث KYC مع ضمان الالتزام باللوائح.

2. الامتثال التنظيمي:

   • متابعة التحديثات العالمية في قوانين KYC/AML مثل FATF، OFAC، والقوانين المحلية.

   • ضمان الالتزام بسياسات البنك والمعايير التنظيمية الخارجية.

3. الحد من المخاطر وإعداد التقارير:

   • التعرف على الأنشطة المشبوهة وتصعيدها من خلال تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs/STRs) إلى مسؤول مكافحة غسل الأموال (MLRO).

   • تحليل الاتجاهات في مخاطر الجرائم المالية وتقديم توصيات لتحسين العمليات.

4. التعاون مع الجهات المعنية:

   • التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل قضايا الامتثال.

   • دعم عمليات التدقيق والتفتيش من خلال توفير الوثائق المطلوبة.

5. القيادة والتدريب:

   • توجيه محللي KYC المبتدئين وتقديم الدعم للحالات المعقدة.

   • المشاركة في تطوير وتنفيذ برامج تدريب الامتثال للموظفين.

المؤهلات

• درجة البكالوريوس في القانون، المالية، الأعمال أو مجال ذي صلة.

• يفضل شهادة CAMS أو دبلوم ICA أو أي شهادة مكافئة.

• خبرة 5 سنوات أو أكثر في مجال الامتثال لـ KYC/AML، ويفضل في القطاع المصرفي.

• مهارات تحليلية عالية، دقة في العمل، وقدرة على توصيل اللوائح المعقدة بشكل واضح.

معايير الأداء

• دقة وسرعة مراجعات KYC.

• تقليل أوجه القصور في الامتثال.

• ردود فعل إيجابية من أصحاب العلاقة الداخليين والمدققين.

معلومات الوظيفة

• معرّف الوظيفة: 2669

• الفئة: بنك المشرق – مصر

• تاريخ النشر: 24 يونيو 2025، الساعة 4:46 مساءً

• آخر موعد للتقديم: 1 يوليو 2025، الساعة 4:46 مساءً

• نظام العمل: Full Time

• الموقع: Egypt