Job Description

موظف أول - الامتثال
مصر – سفينكس – مجموعة الامتثال
الموقع: مصر (FTO)

الوصف الوظيفي

يُطلب من موظف الامتثال الأول تنفيذ مهام الامتثال وفقًا لجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها، وإرشادات وسياسات وإجراءات الامتثال الداخلية.
من ضمن المهام اليومية:

• معالجة تنبيهات نظام مكافحة غسل الأموال (SAS AML)

• مراجعة ومتابعة المعاملات المتعلقة بعملاء البنك

• مراقبة ومراجعة الحسابات وفقًا لسياسة اعرف عميلك (KYC) وسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) وإجراءات الامتثال الداخلية.

كما يقدم الدعم لمدير الامتثال في تنفيذ المبادرات الخاصة بوحدات التجزئة المصرفية (RBG) والمصرفية التجارية (CIBG) حسب توجيهات الإدارة الرئيسية للامتثال.

المسؤوليات

• متابعة المعرفة المستمرة بمتطلبات الامتثال الداخلية والخارجية والبيئة القانونية والتنظيمية الناشئة.

• دعم مدير الامتثال لضمان توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع اللوائح التنظيمية ومساعدة أصحاب العلاقة عند الحاجة.

• بناء علاقة استباقية مع الوحدات التشغيلية لتقديم حلول متوافقة ومنطقية.

• دعم أعضاء فريق الامتثال في مجالاتهم عند الحاجة.

• المساهمة في خلق ثقافة امتثال قوية داخل وحدات الأعمال المختلفة.

• دعم مدير الامتثال في إعداد التقارير المطلوبة (MIS/MERs) المتعلقة بالامتثال/مكافحة غسل الأموال، وضمان إرسالها في الوقت المناسب.

• دعم الفريق في إعداد التقارير الرقابية والتأكد من دقتها قبل إرسالها للجهات التنظيمية.

• دعم عمليات التفتيش والرقابة من قبل الجهات التنظيمية.

• المشاركة في المشاريع المتعلقة بالامتثال والاختبارات (UATs) وضمان إنجازها ضمن الإطار الزمني المحدد.

• مراجعة حسابات العملاء بناءً على تنبيهات وتقارير مكافحة غسل الأموال.

• إجراء تحقيقات في حالات غسل الأموال من خلال تحليل معاملات العملاء والأنماط، وصياغة تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) لتقديمها للجهات التنظيمية المختصة.

• تقديم حلول متوافقة لدعم الأعمال / العمليات، والتدخل لوقف أي معاملات غير متوافقة مع اللوائح.

• المشاركة النشطة في تطوير الأنظمة والمنتجات، وتقديم توصيات لضمان وجود ضوابط امتثال كافية.

• تنفيذ مهام إضافية / تحقيقات متعلقة بالامتثال عند الحاجة، وتقديم التقارير بالتوصيات اللازمة للإجراءات التصحيحية.

المؤهلات

• درجة البكالوريوس

• خبرة مصرفية من 3 إلى 4 سنوات، منها من 1 إلى 2 سنة في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML).

• مهارات تواصل قوية وقدرات تفاعل شخصية جيدة.

• إجادة استخدام الحاسوب، وإتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا.

معلومات الوظيفة

• معرّف الوظيفة: 2667

• الفئة: بنك المشرق – مصر

• تاريخ النشر: 24 يونيو 2025، الساعة 4:45 مساءً

• آخر موعد للتقديم: 1 يوليو 2025، الساعة 4:44 مساءً

• الدوام: Full Time

• الموقع: Egypt