Job Description

مساعد مدير مراقبة المعاملات

الموقع: الإمارات العربية المتحدة – الشارقة
جهة التوظيف: بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)

الغرض من الوحدة التنظيمية

تسعى الوحدة التنظيمية إلى:

• دعم تنفيذ المتطلبات التنظيمية ذات الصلة وتوقعات الجهات الرقابية من خلال سجل التزامات يتم فيه ربط تلك المتطلبات بسياسات وإجراءات وعمليات المؤسسة (بما في ذلك الأنظمة).

• التعاون مع الإدارات لضمان وجود السياسات والإجراءات المناسبة والامتثال للأنظمة والتوقعات التنظيمية وأفضل الممارسات.

• تقديم الإرشاد والمشورة الرسمية وغير الرسمية بشأن قضايا الامتثال عند الحاجة (مثل المعاملات أو المنتجات أو العملاء).

• توفير التدريب المناسب للموظفين المعنيين بشأن السياسات والإجراءات مثل العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• دعم مدير الوحدة في العمليات والإجراءات الخاصة بفحص العملاء، وفحص المعاملات، ومراقبة مكافحة غسل الأموال.

• تحديد المشكلات التقنية المتعلقة بنظام AML Erase Monitoring ورفعها لمدير الوحدة أو قسم تقنية المعلومات.

الغرض من الوظيفة

ضابط مكافحة غسل الأموال مسؤول عن مساعدة مدير مكافحة غسل الأموال في إدارة برنامج مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يضمن مراقبة المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها والإبلاغ عنها وفقًا للوائح التنظيمية والسياسات الداخلية.

المهام والمسؤوليات

• التحقيق الدقيق في التنبيهات والحالات وفق الإجراءات المعتمدة.

• إغلاق التنبيهات غير المشبوهة أو تحويلها لوحدة الامتثال التجاري في حال الحاجة لمزيد من المعلومات.

• طلب رأي مدير الوحدة عند اتخاذ قرارات بشأن الحالات المعقدة.

• تصعيد القضايا الحقيقية والموثقة للجهات المعنية.

• تقديم تقارير دقيقة عن التنبيهات والحالات ضمن الجداول الزمنية المحددة.

• تنفيذ اختبارات على نظام مكافحة غسل الأموال في حال وجود تحديثات أو تطويرات.

• ضمان تلبية مؤشرات الأداء الزمنية (TAT) كما تم الاتفاق مع المعنيين.

• إرسال التذكيرات للجهات الداخلية بشأن الطلبات المتأخرة.

• مراقبة وإدارة المخاطر وإبلاغ الإدارة العليا والامتثال بالإجراءات المتخذة والنتائج.

• الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة لوحدة الامتثال التجاري.

• التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ متطلبات المشاريع.

• استكمال الإجراءات التصحيحية لملاحظات وحدة ضمان الجودة.

المتطلبات الشخصية

المؤهلات والتعليم

• تعليم ثانوي وجامعي.

• شهادة مهنية في مكافحة غسل الأموال (يفضل).

المهارات والخبرات

• خبرة أكثر من سنتين إلى 3 سنوات في دور متعلق بمكافحة غسل الأموال، خاصة في مراقبة المعاملات (L1 و L2).

• فهم تشريعات مكافحة غسل الأموال واللوائح المحلية.

• يفضل وجود خبرة سابقة في نظام AML Erase.

• مهارات تحليلية قوية، دقة في التفاصيل.

• مهارات تواصل كتابية وشفهية جيدة.

• إدارة الوقت، العلاقات، وحل النزاعات.

• القدرة على قيادة وتحفيز الفريق، وتحقيق الأهداف.

• العمل بروح الفريق، وبناء علاقات فعالة مع المعنيين.

الكفاءات المطلوبة

• إدارة الأعمال

• إدارة الأداء

• حل المشكلات

• إدارة الأفراد

• الفعالية الشخصية

عن بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)

يعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مجموعة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (MENAT). تأسس في عام 1963 بموجب مرسوم من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتم دمج بنك دبي الوطني مع بنك الإمارات الدولي في عام 2007 لتشكيل مجموعة مصرفية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي.

معلومات إضافية

• تاريخ النشر: 28 أبريل 2025

• آخر موعد للتقديم: 5 مايو 2025

• الدوام: كامل

• الموقع: الطابق الخامس، الفرع الرئيسي لبنك ENBD، شارع الهجرة، القاسمية، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

هل ترغب في المساعدة في تجهيز سيرة ذاتية أو خطاب تقديم لهذه الوظيفة؟