Job Description

💼 UWallet - مسؤول مكافحة غسل الأموال (AML Officer)

📍 الموقع: الأردن – عمّان

🎯 الوصف الوظيفي

هدف الوظيفة:

المسؤولية عن إعداد تقارير حول العمليات المشبوهة بناءً على البيانات المتاحة والمعلومات المتعلقة بنشاط العملاء، مع الالتزام بتوصيات الجهات الرقابية المحلية والدولية وأفضل الممارسات.

🧩 المسؤوليات:

• التحقق من إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence) للعملاء الجدد والحاليين، ومعلومات اعرف عميلك (KYC).

• مراقبة العمليات المالية للعملاء ومقارنتها مع معلومات العناية الواجبة، والتأكد من توافقها مع حجم وطبيعة نشاطهم، وإجراء التحقيقات اللازمة حول العمليات غير الاعتيادية.

• متابعة سجلات العملاء ذوي المخاطر العالية، وإبلاغ المدير بأي أنشطة مشبوهة.

• أرشفة المراسلات والتعاميم وسجلات القسم.

• تنفيذ أي مهام أخرى تُكلف بها من الإدارة ضمن نطاق العمل.

🎓 المتطلبات:

• المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.

• الخبرة: من 1 إلى 3 سنوات في مجال ذي صلة.

• الشهادات: تُعد شهادة CAMS (مكافحة غسل الأموال) ميزة إضافية.

🧠 المعرفة والمهارات:

المعرفة:

• معرفة جيدة بإجراءات التحقق ووظائف KYC.

• معرفة جيدة بصناعة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول ومنتجاتها وإجراءاتها.

• معرفة جيدة بالمتطلبات القانونية والرقابية والقوانين والأنظمة الدولية.

المهارات:

• إدارة الوقت.

• القدرة على العمل تحت الضغط.

• إجادة ممتازة للغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

• مهارات جيدة في استخدام الحاسوب (Microsoft Office).

📌 معلومات الوظيفة:

• رقم الوظيفة: 68

• الفئة: موظف (Officer)

• تاريخ النشر: 29 مارس 2026

• آخر موعد للتقديم: 31 مارس 2026

• المؤهل المطلوب: بكالوريوس

• نوع الدوام: Full Time