Job Description

وظيفة: مسؤول الامتثال - العقوبات

الموقع: مصر – مجموعة الامتثال – بنك مشرق
النوع: Full Time
الموعد النهائي للتقديم: 29 يوليو 2025

الوصف الوظيفي:

يُطلب من المرشح الناجح تفسير العقوبات المحلية والدولية (مثل عقوبات الإمارات، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة)، والحفاظ على مستوى كافٍ من المعرفة والفهم المتعلق بهذه العقوبات التي تؤثر على البنك أو أي من فروعه أو شركاته التابعة.

كما سيقوم بالتحقيق في التنبيهات المتعلقة بالعقوبات المعقدة وعالية المخاطر وفقًا للمتطلبات التنظيمية، وضمن سياسات وإجراءات الامتثال الداخلية.
يجب الالتزام الكامل بسياسة العقوبات الخاصة بالمجموعة، بما في ذلك الإرشادات والإجراءات التشغيلية ذات الصلة.

المهام والمسؤوليات:

• مراجعة وتقييم تنبيهات الفحص المتعلقة بالعقوبات من خلال تحقيق فعّال والالتزام بالسياسات والمعايير والإجراءات.

• التنسيق مع وحدات الأعمال بشأن حل التنبيهات والحصول على معلومات العملاء.

• التعامل مع الإحالات المتعلقة بالعقوبات بما يتماشى مع سياسة البنك، لضمان عدم خرق أي سياسات أو معايير أو إرشادات متعلقة بالعقوبات.

• تقديم الدعم وإعداد تقارير دورية وشهرية حسب الإجراءات الداخلية.

• تحديد الجوانب التي تتطلب تحسينًا أو تطويرًا وتقديم التوصيات وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير التنظيمية.

• الحفاظ على سجلات العمل بسرية وأمان، والامتثال لسياسات حفظ السجلات والإجراءات التشغيلية.

• بناء علاقات عمل فعالة مع فرق العمليات، ووحدات الأعمال، ووظائف الامتثال الأخرى.

• المساهمة في تنفيذ المشاريع المرتبطة بالامتثال، بما في ذلك تطبيق التغييرات على الأنظمة والإجراءات عند الحاجة.

المؤهلات المطلوبة:

المعرفة:

• فهم عام لمجالات الامتثال، والعقوبات، ومكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل (AML / KYC / CDD).

• إلمام بالإجراءات التشغيلية في قطاع الأعمال التي تدعم آليات فحص العقوبات.

• معرفة جيدة بالأنظمة البنكية الأساسية وأنظمة فحص العقوبات.

المهارات والخبرة:

• خبرة مصرفية تتراوح من 0 إلى سنتين.

• قدرة على التفكير التحليلي وحل المشكلات المعقدة.

• مهارات تواصل قوية وقدرة على التأثير والعمل ضمن فريق.

• القدرة على التكيّف مع التغييرات والمساهمة في تطوير العمليات عند الحاجة.

• روح الفريق والتعاون مع الزملاء.