Job Description

مدير خدمات التحقيقات في مكافحة غسل الأموال (2500001W)

 

الموقع الرئيسي: الأردن  

تاريخ النشر: 9 أبريل 2025، 3:04 مساءً  

 

---

 

المسؤوليات الرئيسية:

 

إدارة برنامج مكافحة غسل الأموال:

✔️ المساعدة في إدارة البرنامج الشامل لمكافحة غسل الأموال (AML) على مستوى المؤسسة  

✔️ فهم متطلبات الأعمال واللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)  

✔️ الإشراف على فريق المحققين والمحللين لضمان معالجة التنبيهات في الوقت المحدد  

 

التوجيه والتحقيق:

✔️ توجيه المحققين والمحللين في تقييم المعاملات وعلاقات العملاء المشبوهة  

✔️ إجراء تقييم التنبيهات واتخاذ القرار النهائي (إغلاق التنبيه أو طلب معلومات إضافية)  

✔️ إدارة الحالات عالية الخطورة والتحقيقات المتعمقة  

✔️ التعامل مع الحالات المتعلقة بحسابات في ولايات قضائية متعددة  

 

التقارير والامتثال:

✔️ إدارة طلبات السلطات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون  

✔️ مراجعة تقارير النشاط المشبوه (SAR) وتقارير المعاملات المشبوهة (STR) قبل تقديمها  

✔️ مساعدة مديري الامتثال في الفروع والشركات التابعة في إعداد التقارير  

 

التطوير والتحسين:

✔️ المساهمة في تحسين نظام مراقبة مكافحة غسل الأموال  

✔️ التواصل مع مديري العلاقات وشركاء الأعمال لحل القضايا التحقيقية  

 

---

 

المؤهلات المطلوبة:

 

المؤهلات الأكاديمية:

◼ درجة البكالوريوس أو الماجستير  

◼ شهادات ACAMS أو CFCS (مفضلة)  

 

الخبرة المطلوبة:

◼ 7+ سنوات خبرة (3 سنوات على الأقل في التحقيقات المالية والمحاسبة الجنائية)  

 

المهارات الأساسية:

◼ فهم عميق للوائح الامتثال والمنتجات المصرفية  

◼ مهارات قيادية واتصالات ممتازة  

◼ القدرة على تحديد المشكلات وحلها  

◼ إدارة الوقت والعمل تحت الضغط  

◼ إجادة تطبيقات Microsoft Office  

◼ إتقان اللغة الإنجليزية والعربية  

 

---

 

تفاصيل الوظيفة:

◼ نوع الوظيفة: دوام كامل  

◼ مكان العمل: الأردن  

◼ تاريخ الإغلاق: غير محدد  

 

---

 

طريقة التقديم:  

◼ التقديم عبر الموقع الرسمي للبنك العربي  

 

ملاحظة:  

◼ الوظيفة مناسبة للمحترفين في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال  

◼ سيتم التواصل مع المرشحين المؤهلين فقط  

 

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي للبنك العربي.