Job Description

المسمى الوظيفي:
ضابط خدمات التحقيق في مكافحة غسل الأموال - (2500005O)

الوصف الوظيفي:
المسؤوليات والأدوار الرئيسية:

• المساعدة في إدارة العمليات اليومية لوحدة التحقيق المركزية العالمية لمكافحة غسل الأموال.

• المساعدة في إجراء المستوى الأول من تعزيز العناية الواجبة (Enhanced Due Diligence).

• جمع وتقييم وتحليل ونشر المعلومات والأدلة المتعلقة بالمعاملات المشتبه بها أو المعروفة المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

• استخدام مهارات المنطق والاستدلال لإجراء البحوث وتحليل الحالات.

• المساعدة في إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة لتقديمها إلى الهيئات الحاكمة المختصة.

• المساعدة في إعداد الردود على استفسارات وحدة الاستخبارات المالية.

• المساعدة في إعداد تقارير مكافحة غسل الأموال/مكافحة الفساد المالي المتعلقة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KRI) ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI).

• المساعدة في إعداد تقارير GoAML ومتابعة الأطراف المعنية لضمان دقة البيانات.

• تحمل مسؤوليات ومهام إضافية عند الطلب.

المؤهلات والخبرة:

• التعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

• الخبرة: من 3 إلى 7 سنوات خبرة عملية مع التعرض لقطاع الخدمات المالية أو خلفية في التحقيقات.

• الكفاءات:

  • إجادة استخدام تطبيقات MS Office.

  • مهارات تنظيمية، بحثية وتحليلية قوية.

  • القدرة على العمل تحت الضغط.

  • حماس ورغبة في التعلم.

  • القدرة على تحديد الأولويات وإدارة مهام متعددة.

  • القدرة على العمل ضمن فريق أو بشكل مستقل وفق التعليمات.

الموقع الأساسي: Jordan
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2025، الساعة 9:42 صباحًا