أخصائي أول الامتثال – استشارات قبول العملاء- بنك أبو ظبي التجاري

الوصف

نظرة عامة على الوظيفة

يهدف هذا الإعلان إلى استقطاب أخصائي أول امتثال للعمل في بنك أبوظبي التجاري (ADCB). ويتوقع من صاحب هذا المنصب أن يكون مسؤولاً عن تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، وضمان امتثال البنك للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المسؤوليات الرئيسية

• فحص العملاء: إجراء فحص شامل للعملاء الجدد والعملاء الحاليين للتأكد من مطابقتهم لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.
• تحليل المخاطر: تقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء واتخاذ القرارات المناسبة بشأن فتح الحسابات أو استمرار العلاقة المصرفية.
• الإبلاغ عن الحالات المشبوهة: الإبلاغ عن الحالات المشبوهة للجهات المختصة.
• التدقيق والتحقق: إجراء التدقيق والتحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
• تطوير الأنظمة: المشاركة في تطوير وتحسين الأنظمة المتعلقة بالامتثال.

المهارات المطلوبة

• فهم قوي للأنظمة واللوائح: معرفة عميقة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.
• تحليل المخاطر: القدرة على تقييم المخاطر وتحديد الأولويات.
• مهارات التحقيق: القدرة على إجراء التحقيقات اللازمة.
• مهارات التواصل: القدرة على التواصل بفعالية مع مختلف الأطراف.
• الانتباه للتفاصيل: القدرة على الانتباه للتفاصيل.

المؤهلات المطلوبة

• درجة البكالوريوس في مجال المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال.
• خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الامتثال المصرفي.

المزايا

• الراتب: راتب تنافسي.
• الحوافز: حوافز تشجيعية.
• المزايا الاجتماعية: حزمة مزايا شاملة.
• التطوير المهني: فرص للتطوير المهني.