الوصف

موظف الامتثال - للمواطنين الإماراتيين فقط

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 11 أبريل 2025
تاريخ الإغلاق: 18 أبريل 2025
فئة الوظيفة: المخاطر والرقابة
النوع: دوام كامل
الموقع: مبنى P، ميدان، دبي

عن بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD):

يُعد بنك الإمارات دبي الوطني من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، حيث يلتزم بتوفير بيئة عمل مبتكرة وحديثة وداعمة للجيل الشاب الإماراتي بهدف تمكينهم وتطويرهم، مما يساهم في نجاح الدولة. نحن في بنك الإمارات دبي الوطني نبحث عن أفضل الكفاءات الإماراتية للانضمام إلى عائلة البنك.

نظرة عامة على الوظيفة:

يُعتبر موظف مكافحة غسل الأموال مسؤولًا عن مساعدة مدير مكافحة غسل الأموال في إدارة برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF)، وفحص المدفوعات، لضمان مراقبة وتحقيق وإبلاغ المعاملات المشبوهة وغير المعتادة وفقًا للمتطلبات التنظيمية ومتوافقة مع السياسة الداخلية للبنك. كما يساهم في الموافقة على المدفوعات.

المسؤوليات اليومية:

• ضمان الامتثال الداخلي للوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بالبنك المركزي وسياسة البنك من خلال التحليل الدقيق والتحقيق في طلبات المعلومات (RFIs) وفقًا للإجراءات المحددة.

• مراجعة والتحقيق في التنبيهات والحالات المتعلقة بإدارة مكافحة غسل الأموال التي تتم معالجتها من قبل فريق Offshore / Tanfeeth والتأكد من أن الجودة تتوافق مع المعايير المتوقعة.

• القيام بأي متطلبات اختبار على أنظمة مكافحة غسل الأموال أو الأنظمة ذات الصلة في حالة وجود تحسينات أو ترقيات للأنظمة والتأكد من إجراء هذه الاختبارات بدقة وضمن المواعيد النهائية المحددة.

• مراجعة السياسات والإجراءات وتقديم التعليقات لأي تعديلات.

• دعم المدير في تحليل الاتجاهات والأنماط المتعلقة بالتنبيهات المولدة وأداء DS، وإعداد لوحات البيانات المختلفة التي تسلط الضوء على أي انحرافات في العملية من قبل الفريق Offshore حسب طلب الإدارة العليا.

• تلبية معايير الوقت المتفق عليها مع الأطراف المعنية.

• مراقبة المخاطر والحد منها بشكل فعال وفي الوقت المناسب مع إبقاء الإدارة العليا والامتثال على اطلاع دائم بالإجراءات المتخذة والنتائج.

• ضمان تلبية جميع الطلبات العاجلة من مدير RFI ضمن المواعيد النهائية المحددة.

• الحفاظ على مستويات الجودة وفقًا للمعايير الموضوعة في دليل إجراءات TMU.

• إتمام الإجراءات التصحيحية للقضايا التي ترفعها وحدة الجودة.

المهارات والخبرة المطلوبة:

• درجة بكالوريوس في تخصص ذي صلة.

• يفضل الحصول على شهادات مهنية في مكافحة غسل الأموال من هيئات معترف بها دوليًا.

• خبرة تزيد عن 7 سنوات في القطاع المصرفي في سوق مُنظم، منها 5 سنوات على الأقل في وظائف الامتثال/ مكافحة غسل الأموال.

• خبرة سابقة في نفس الدور.

• يفضل أن يكون لديك خبرة مصرفية وتنظيمية في الإمارات.

• معرفة شاملة بمتطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال المحلية وأفضل الممارسات الدولية.

• القدرة على تحليل وفهم لوائح مكافحة غسل الأموال والمتطلبات التنظيمية.

ما نقدمه لك:

• حزمة رواتب تنافسية.

• حوافز قياسية في السوق.

• تركيز قوي على التوازن بين العمل والحياة والرفاهية عبر البنك.

• تسهيلات مصرفية تفضيلية للموظفين.

• إجازات سنوية سخية ورعاية صحية خاصة.

• منصة عالمية للتعلم والتطوير المهني وفرص النمو.