مشرف الامتثال وأخصائي الشؤون التنظيمية

الوصف

نبذة عن الشركة:

هذه الشركة هي شركة غير معلنة تعمل في قطاع الخدمات المالية أو المدفوعات. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لعملائها في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن الوظيفة:

سيعمل مشرف الامتثال وأخصائي الشؤون التنظيمية على دعم رئيس الامتثال ومسؤول مكافحة غسل الأموال في تطوير وإدارة وتنفيذ برنامج الامتثال والسياسات والإجراءات في جميع أنحاء المجموعة. كما سيكون مسؤولًا عن إجراء رقابة قوية على عالم الامتثال التنظيمي المكون من القوانين واللوائح المعمول بها في مختلف الولايات القضائية التي تعمل فيها الشركة.

المسؤوليات:

• تطوير وتنفيذ برنامج الامتثال والسياسات والإجراءات في جميع أنحاء المجموعة.
• إجراء رقابة قوية على عالم الامتثال التنظيمي.
• مراجعة وتحليل نشاط العقوبات المحتملة والتنبيهات عالية المخاطر.
• تقديم التقارير وتصعيد وتقديم الضمانات للإدارة العليا بشأن الامتثال التنظيمي وقضايا الجرائم المالية وقضايا الامتثال الأخرى.
• العمل مع الجهات التنظيمية الخارجية والداخلية.
• تقديم التدريب والتوجيه لموظفي الشركة حول الامتثال.
• البقاء على اطلاع بآخر التطورات في قوانين ولوائح الامتثال.

المؤهلات:

• درجة البكالوريوس.
• مؤهلات مهنية ذات صلة (مثل ACAMS، دبلومة ICA).
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في دور الامتثال التنظيمي في قطاع المدفوعات أو الخدمات المصرفية.
• خبرة في أطر الامتثال التنظيمي.
• معرفة مخاطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والضوابط الخاصة بها.
• الكفاءة في كتابة التقارير واستخدام تطبيقات المكتب المختلفة.
• معرفة جيدة بالمعايير والقوانين والبيئة التنظيمية.
• مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة.
• مهارات تحليلية كمية ونوعية ممتازة.
• القدرة على إدارة الأولويات المتعددة والوفاء بالمواعيد النهائية.
• القدرة على إدارة الصراعات والمواقف الصعبة الأخرى بشكل فعال.
• الاهتمام بالتفاصيل وإنتاج عمل عالي الجودة.
• العمل المنظم وإدارة الوقت مع القدرة على إنجاز العمل في وقت قصير.
• القدرة على تحمل ضغوطات العمل.