الوصف

إليك ملخصًا شاملًا ومهنيًا لوظيفة:

مسؤول مكافحة غسل الأموال - إنفاذ القانون (لمواطني الإمارات فقط)

(AML Officer – Law Enforcement Liaison, UAE Nationals Only)
رقم الوظيفة: 0000LHEM
الموقع: الإمارات العربية المتحدة
نوع الوظيفة: دائم – دوام كامل – بنظام العمل الهجين
تاريخ الإغلاق: 14 يوليو 2025

🎯 الغرض من الوظيفة:

يعمل شاغل الوظيفة كنقطة الاتصال الرئيسية بين بنك HSBC وسلطات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية في الإمارات، من خلال دعم التحقيقات في غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب من العقوبات، والجرائم المالية الأخرى، وضمان التزام البنك بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

📌 المهام الرئيسية:

🔎 التحقيقات والتنسيق مع الجهات الرسمية:

• التعامل مع الشرطة، النيابة، ووحدات الاستخبارات المالية (FIUs) بشأن الاستفسارات المرتبطة بالجرائم المالية.

• إدارة وتنفيذ طلبات التجميد، أوامر الإنتاج، وطلبات البيانات مع الالتزام بالقوانين المحلية.

• تمثيل البنك في الاجتماعات الرسمية ذات الصلة بالتحقيقات.

🗂️ إعداد الوثائق والتقارير:

• جمع الوثائق، إجراء الأبحاث، وتحضير تقارير للسلطات المختصة.

• ترجمة الردود الرسمية من الإنجليزية إلى العربية مع ضمان الدقة وحفظها في نظام إدارة القضايا.

• دعم عمليات تسليم القضايا للشرطة بعد انتهاء التحقيقات الداخلية.

🔐 الامتثال وضوابط الخصوصية:

• ضمان تطبيق قوانين حماية البيانات والسرية عند التعامل مع بيانات العملاء والمستندات.

• متابعة أي تغييرات قانونية/تنظيمية تؤثر على التفاعل مع جهات إنفاذ القانون.

🧩 الدعم الداخلي والمشاركة الاستراتيجية:

• دعم فرق الجرائم المالية (FCI) في تقديم الاستجابات ومتابعة التصعيدات.

• المساهمة في وضع السياسات والإجراءات لتقليل مخاطر الجرائم المالية.

• توفير البيانات للإدارة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

✅ المتطلبات الأساسية:

🌍 ثقافة HSBC:

• بيئة عمل تدعم المرونة وساعات العمل المتنوعة.

• التركيز على الابتكار، التطوير المهني، والتنوع.

• فريق ملتزم بأعلى المعايير الأخلاقية والتنظيمية.

📥 كيفية التقديم:
ابحث باستخدام معرّف الوظيفة: 0000LHEM.
تأكد من التقديم قبل 14 يوليو 2025.