الوصف

مسؤول الالتزام ومكافحة غسل الأموال  

الموقع: المركز الرئيسي - الرياض  

القطاع: القانونية والحوكمة والالتزام  

الدرجة الوظيفية: إدارة الالتزام التنظيمي والمراقبة  

الرئيس المباشر: مدير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال  

الإدارة العامة: الإدارة العامة للالتزام والجرائم المالية  

الملخص العام للوظيفة:

المشاركة في أنشطة إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال من خلال ضمان الالتزام في جميع الأعمال والأنشطة الأساسية في البنك للقوانين والأطر التنظيمية ذات الصلة. التركيز على الدعم والمساندة للأنظمة الداخلية التي تساهم في تحديد المخالفات وحالات غسل الأموال ومراقبتها والإبلاغ عنها لضمان نظامية المعاملات المالية للبنك وسلامتها القانونية.

المهام الرئيسية:

المهام العامة:

- التعاون مع جميع الوحدات لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بما يتماشى مع خطة العمل الشاملة للبنك.

- تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال بما يغطي جميع مجالات اختصاصها.

- المشاركة في تحسين استدامة النظم والعمليات والممارسات بما يراعي المعايير العالمية.

- إعداد التقارير الإدارية بدقة وفي الوقت المناسب، تلبيةً لمتطلبات وسياسات البنك.

المهام التخصّصية:

- التعاون مع مدير الالتزام في التواصل مع السلطات التنظيمية وإدارة العلاقات التنظيمية.

- مساعدة في تعزيز الوعي بالتزامات إدارة الالتزام من خلال ورش العمل التدريبية.

- إدارة سجلات التواصل مع الجهات التنظيمية.

- تقديم المشورة بشأن الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات عليها.

- تقييم مخاطر عدم الالتزام المرتبطة بأنشطة الأعمال، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات جديدة.

- مراجعة سياسات البنك لضمان توافقها مع الإرشادات التنظيمية.

- تنفيذ أنشطة المراقبة الخاصة بالالتزام داخل البنك.

المهام الخاصة بمكافحة غسل الأموال:

- تطبيق نموذج مراقبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائم على المخاطر داخل البنك.

- تنسيق مع إدارة الموارد البشرية للاحتفاظ بسجلات التدريب الخاصة بإدارة الالتزام.

- نشر الوعي والتدريب داخل البنك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المؤهلات والخبرات:

- المؤهلات العلمية: بكالوريوس في القانون أو المالية أو أي مجال ذو صلة.

- سنوات الخبرة: سنتين من الخبرة في إدارة الالتزام أو الجرائم المالية أو مكافحة غسل الأموال أو أي مجال ذو صلة.