الوصف

💼 المسمى الوظيفي:

مسؤول أول للامتثال للعقوبات الدولية
📍 الموقع: عمّان، الأردن
📅 تاريخ انتهاء التقديم: 07 يوليو 2025

🎯 نبذة عن الوظيفة:

هل لديك خبرة واسعة في مجال فحص العقوبات ومنع الجرائم المالية؟ انضم إلى فريقنا لتقود جهود الامتثال للعقوبات الدولية، وتحمي البنك من المخاطر التنظيمية والمالية.

🛡️ المسؤوليات الرئيسية:

أولًا: إطار الامتثال للعقوبات

• تطوير وتنفيذ إطار شامل للامتثال للعقوبات بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والدولية.

• تطبيق نهج قائم على المخاطر لإدارة العقوبات عبر العمليات المصرفية.

• اتخاذ قرارات محورية في الحالات الحساسة وعالية الخطورة.

• مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ثانيًا: فحص العقوبات والتحقيقات

• إدارة الفحص في الوقت الحقيقي وللمعاملات السابقة للعملاء والموردين.

• إجراء تحقيقات دقيقة ومعمقة في حالات الاشتباه.

• اتخاذ قرارات حاسمة بشأن حظر أو رفض أو تصعيد المعاملات.

• تقديم المشورة للفرق التشغيلية بشأن حالات المطابقة للعقوبات.

ثالثًا: الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر

• متابعة آخر التطورات في العقوبات حول العالم وضمان التكيّف معها.

• قيادة التدقيقات والاختبارات الداخلية والخارجية المتعلقة بالامتثال.

• الإشراف على إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء والمعاملات عالية المخاطر.

• إعداد تقارير وتقييمات للمخاطر وتقديمها للإدارة العليا والجهات التنظيمية.

• التنسيق مع الفرق القانونية والامتثال والمخاطر لتعزيز التكامل التنظيمي.

📚 المؤهلات المطلوبة:

• الدرجة العلمية: بكالوريوس أو ماجستير في القانون، المالية، العلاقات الدولية، إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة.

• الخبرة: أكثر من 5 سنوات في مجال العقوبات، أو مكافحة غسل الأموال، أو الامتثال للجرائم المالية في القطاع المصرفي أو المالي.

• المعرفة الفنية:

  • فهم عميق لأنظمة العقوبات الدولية (OFAC، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، المملكة المتحدة، الأطر المحلية).

  • خبرة باستخدام أدوات فحص العقوبات وأنظمة إدارة الحالات.

  • قدرة مثبتة على اتخاذ قرارات تنظيمية مؤثرة ومتوازنة.

  • مهارات تحليلية وتحقيقية ممتازة والقدرة على العمل تحت الضغط.

• شهادات مهنية مطلوبة/مرغوبة:

  • CAMS

  • CGSS

  • ICA Sanctions Compliance أو ما يعادلها.

• مهارات إضافية:

  • مهارات تواصل فعّالة مع الجهات الرقابية وكبار المسؤولين.

  • مهارات قيادية ومهارات إدارة أصحاب المصلحة.

⚖️ ملاحظة:

نحن جهة توظيف تلتزم بالمساواة، حيث يتم النظر في جميع الطلبات بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو أي اعتبار آخر.