الوصف

🏦 ضابط – مراقبة المعاملات

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة
رقم الوظيفة: JB1100017771
تاريخ النشر: قبل يومين
آخر موعد للتقديم: خلال شهرين
الحالة: جديد

🎯 هدف الوظيفة

مسؤول عن تنفيذ وتعديل وتعزيز ضوابط كشف المعاملات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML Transaction Monitoring) بالإضافة إلى المساعدة في تطوير الضوابط الوقائية لتقليل مخاطر العقوبات وفقًا لسياسات وإجراءات المجموعة/الجهات التنظيمية.

⚡ المسؤوليات الرئيسية

• مراجعة وتحليل التنبيهات التي تم إنشاؤها على نظام مراقبة المعاملات (TMS).

• تصفية التنبيهات بناءً على المعلومات المتاحة في نظام TMS واستخراج التفاصيل من أنظمة البنك الأخرى.

• إغلاق التنبيهات مع تقديم مبررات وتعليقات واضحة وفق الإجراءات والقوائم المرجعية المعتمدة.

• مساعدة الإدارة العليا في تقليل المخاطر التنظيمية أو المخاطر المتعلقة بالجرائم المالية عن طريق التعرف على القضايا، تحليلها، واقتراح الحلول.

• تحليل والرد على طلبات التقارير الداخلية والخارجية (STR/RFI) ضمن الوقت المحدد.

• اقتراح الحالات للمراجعة أو إرسال تقارير STR للفريق المسؤول مع توضيح مبررات واضحة.

• تصعيد أي حالات تحقيق لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب غير المحلولة إلى المدير المباشر.

• المساعدة في تنفيذ المهام الأخرى المكلف بها من قبل المدير المباشر.

🛠️ المؤهلات والخبرات

• المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس أو شهادات مهنية في مجالات المخاطر والرقابة مثل التدقيق أو الامتثال.

• الخبرة العملية: خبرة عامة في المنتجات والعمليات المصرفية مثل العمليات، إدارة الفروع، أو المالية، مع خبرة 2–3 سنوات في مكافحة غسل الأموال (AML).