الوصف

عن بنك الإسكان/ فلسطين:

يُعد بنك الإسكان/ فلسطين أحد أعرق البنوك الفلسطينية، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يتمتع البنك بسمعة طيبة في تقديم خدمات عالية الجودة والتزامه بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة.

وصف الوظيفة:

يبحث بنك الإسكان/ فلسطين عن ضابط عقوبات موهوب للانضمام إلى فريقه. سيكون ضابط العقوبات مسؤولاً عن تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية للبنك.

المهام الرئيسية:

• المشاركة في إعداد السياسات وإجراءات العمل الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية.
• إعداد التقارير الدورية المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية.
• دراسة القرارات والأوامر التنفيذية الصادرة بشكل يومي عن الجهات الدولية (UN، EU، OFAC) والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات المصرفية المتعلقة بالعقوبات الدولية والاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام البنك بهذه التعليمات.
• مراجعة القرارات الصادرة عن مجلس الامن ولجنة تنفيذ العقوبات المحلية كل 8 ساعات بشكل يومي بما يشمل الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية وعكسها على النظام البنكي حسب الإجراءات.
• دراسة التنبيهات الصادرة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• دراسة العمليات التي تم تحديدها على أنها تحوي مؤشرات محتملة لوجود اطراف او نتائج مشابهة ومتقاربة لأطراف وكيانات مفروض عليها عقوبات دولية ورفع التوصيات بخصوصها.
• إعداد الردود على الكتب الواردة من قبل وحدة لمتابعة المالية وسلطه النقد الفلسطينية.
• تحضير المتطلبات الخاصة بإنشاء العلاقة المصرفية مع البنوك المراسلة، واعداد الردود على الاستبيانات والاستفسارات الواردة.

المؤهلات المطلوبة:

• بكالوريوس في أحد التخصصات ذات العلاقة، مثل إدارة الأعمال أو القانون أو المالية.
• خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأعمال المصرفية، مع خبرة محددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية.
• إلمام تام بالقوانين والتشريعات والتعليمات وأفضل السبل السليمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الدولية.
• إتقان اللغة العربية واللغة الإنجليزية (كتابة ومحادثة).
• شهادة مهنية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مثل PAMLA أو CAMS) هي ميزة إضافية.