رئيس وحدة العناية الواجبة وفحص العملاء

الوصف

نظرة عامة على الوظيفة:

تهدف هذه الوظيفة إلى تأمين شخص قادر على إدارة وتطوير جميع جوانب عمليات العناية الواجبة بعملاء البنك، بما في ذلك تطوير الإجراءات، وتدريب الموظفين، وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المسؤوليات الرئيسية:

• تطوير الإجراءات: تطوير وتحسين إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنك.
• التدريب: تقديم التدريب اللازم لفريق العمل ولفرق المبيعات حول إجراءات العناية الواجبة.
• الامتثال: ضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المراجعة: إجراء المراجعات الدورية على إجراءات العناية الواجبة.
• التحليل: تحليل المخاطر وتقييمها.

المتطلبات الأساسية:

• التعليم: درجة البكالوريوس، وشهادات مهنية ذات صلة مثل ACAMS أو ICA.
• الخبرة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الامتثال أو المبيعات في القطاع المصرفي.
• المهارات:
  • معرفة عميقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • مهارات تحليلية قوية.
  • مهارات إدارية وتواصل ممتازة.
  • القدرة على العمل تحت الضغط.
  • الالتزام بالدقة والمنهجية.

المزايا التي تقدمها الوظيفة:

• الفرصة للعمل في قطاع مالي حساس: فرصة للعمل في قطاع يتطلب أعلى معايير الامتثال والنزاهة.
• التأثير: فرصة لإحداث تأثير مباشر على حماية البنك من المخاطر.
• التطوير المهني: فرص للتطوير المهني والنمو الوظيفي في مجال متخصص.