الوصف

أخصائي الالتزام ومكافحة غسل الأموال  

الموقع: المركز الرئيسي - الرياض  

القطاع: القانونية والحوكمة والالتزام  

الدرجة الوظيفية: السابعة  

الإدارة العامة: إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال  

المسمى الوظيفي: أخصائي الالتزام ومكافحة غسل الأموال  

الرئيس المباشر: مدير إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال  

الملخص العام للوظيفة:

المشاركة في أنشطة إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال من خلال ضمان الالتزام في جميع الأعمال والأنشطة الأساسية في البنك للقوانين والأطر التنظيمية ذات الصلة، مع التركيز على الدعم والمساندة للأنظمة الداخلية التي تساهم في تحديد المخالفات وحالات غسل الأموال ومراقبتها والإبلاغ عنها لضمان نظامية المعاملات المالية للبنك وسلامتها القانونية.

المهام الرئيسية:

المهام العامة:

- التعاون الفعّال مع جميع الوحدات لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بما يتماشى مع خطة العمل الشاملة للبنك.

- تنفيذ سياسات وإجراءات وضوابط إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال بما يضمن استيفاء المتطلبات التنفيذية والإجرائية ذات الصلة.

- تحديد فرص التحسين المستمر في الأنظمة والعمليات بما يراعي المعايير العالمية ويحقق تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف.

- إعداد التقارير الإدارية بدقة وفي الوقت المناسب، تلبيةً لمتطلبات وسياسات ومعايير الجودة المحددة في البنك.

المهام التخصّصية:

- التعاون مع مدير الالتزام بشأن التواصل مع السلطات التنظيمية وإدارة العلاقات التنظيمية.

- مساعدة مدير الالتزام في تعزيز الوعي بالالتزامات التنظيمية بين الموظفين من خلال ورش العمل التدريبية.

- إدارة سجلات التواصل مع الجهات التنظيمية.

- تقديم المشورة بشأن الأنظمة واللوائح الجديدة، وتعديلاتها، والإرشادات التنظيمية الخاصة.

- تقييم مخاطر عدم الالتزام المرتبطة بأنشطة الأعمال في البنك.

- الاحتفاظ بقائمة محدثة بجميع الأنظمة والقوانين التي تؤثر على أعمال البنك.

- مراجعة سياسات البنك لضمان توافقها مع التغييرات التنظيمية.

- تنفيذ أنشطة مراقبة الالتزام داخل البنك.

المهام الخاصة بمكافحة غسل الأموال:

- تسهيل تنفيذ خطة العمل التصحيحية بناءً على ملاحظات المراقبة.

- تطبيق نماذج مراقبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل البنك.

- التنسيق مع إدارة الموارد البشرية للاحتفاظ بسجلات التدريب الخاصة بإدارة الالتزام.

- نشر الوعي والتدريب داخل البنك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المؤهلات والخبرات:

- المؤهلات العلمية: بكالوريوس في القانون أو المالية أو أي مجال ذو صلة.

- سنوات الخبرة: من 4 إلى 5 سنوات في إدارة الالتزام أو الجرائم المالية أو مكافحة غسل الأموال أو أي مجال ذو صلة.