الوصف

الوصف الوظيفي:

نبحث عن موظف مكافحة غسل الأموال (AML Officer) لأداء المهام المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفقًا لجميع المتطلبات التنظيمية السارية، والسياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بالامتثال.

المهام والمسؤوليات:

• معالجة تنبيهات نظام مكافحة غسل الأموال (SAS AML) بشكل يومي.

• إجراء مراجعات وتحقيقات في المعاملات المشبوهة الخاصة بعملاء البنك.

• مراجعة ومتابعة الحسابات طبقًا لسياسة "اعرف عميلك" (KYC) وسياسات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التشغيل القياسية (SOP) الخاصة بالبنك.

• المساعدة في إعداد التقارير المشبوهة (STRs) لتقديمها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EMLCU).

• البقاء على اطلاع دائم بجميع متطلبات الامتثال الداخلية والخارجية والتغيرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على البنك.

• مساعدة مدير الامتثال في ضمان توافق سياسات وإجراءات البنك الداخلية مع أي تغييرات تنظيمية، وتقديم الدعم للجهات ذات العلاقة عند الحاجة.

• الحفاظ على علاقة استباقية مع الإدارات المختلفة لتوفير حلول متوافقة وقابلة للتطبيق للمشكلات التي قد تواجهها الأعمال.

• دعم أعضاء فريق الامتثال الآخرين في مهامهم عند الحاجة.

• دعم مدير الامتثال في إعداد التقارير والإحصاءات المتعلقة بالامتثال/مكافحة غسل الأموال، وضمان إرسالها في الوقت المناسب.

• إجراء مراجعات على حسابات العملاء بناءً على تنبيهات وتقارير التحليل الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

• تنفيذ تحقيقات متعلقة بغسل الأموال من خلال تحليل معاملات العملاء واستخلاص النتائج وصياغة تقارير النشاط المشبوه (SARs) لتقديمها للسلطات المختصة.

• متابعة آخر تحديثات القوانين واللوائح الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والمساهمة في تحديث الإجراءات التشغيلية عند الحاجة.

• تنفيذ مهام إضافية أو تحقيقات تتعلق بالامتثال بناءً على طلب مدير الامتثال، وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة.

المؤهلات المطلوبة:

• شهادة جامعية مع خبرة مصرفية من 0 إلى 2 سنة.

• مهارات تواصل ممتازة وقدرة جيدة على التعامل مع الآخرين.

• إجادة استخدام الحاسوب، وإتقان اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

📅 تاريخ النشر: 22 يوليو 2025
⏰ آخر موعد للتقديم: 29 يوليو 2025
📍 الموقع: مصر
🔢 معرف الوظيفة: 2851
🏢 فئة الوظيفة: بنك المشرق – مصر