📍 الموقع: الأردن – عمّان
المسؤولية عن إعداد تقارير حول العمليات المشبوهة بناءً على البيانات المتاحة والمعلومات المتعلقة بنشاط العملاء، مع الالتزام بتوصيات الجهات الرقابية المحلية والدولية وأفضل الممارسات.
التحقق من إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence) للعملاء الجدد والحاليين، ومعلومات اعرف عميلك (KYC).
مراقبة العمليات المالية للعملاء ومقارنتها مع معلومات العناية الواجبة، والتأكد من توافقها مع حجم وطبيعة نشاطهم، وإجراء التحقيقات اللازمة حول العمليات غير الاعتيادية.
متابعة سجلات العملاء ذوي المخاطر العالية، وإبلاغ المدير بأي أنشطة مشبوهة.
أرشفة المراسلات والتعاميم وسجلات القسم.
تنفيذ أي مهام أخرى تُكلف بها من الإدارة ضمن نطاق العمل.
المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.
الخبرة: من 1 إلى 3 سنوات في مجال ذي صلة.
الشهادات: تُعد شهادة CAMS (مكافحة غسل الأموال) ميزة إضافية.
معرفة جيدة بإجراءات التحقق ووظائف KYC.
معرفة جيدة بصناعة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول ومنتجاتها وإجراءاتها.
معرفة جيدة بالمتطلبات القانونية والرقابية والقوانين والأنظمة الدولية.
إدارة الوقت.
القدرة على العمل تحت الضغط.
إجادة ممتازة للغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
مهارات جيدة في استخدام الحاسوب (Microsoft Office).
رقم الوظيفة: 68
الفئة: موظف (Officer)
تاريخ النشر: 29 مارس 2026
آخر موعد للتقديم: 31 مارس 2026
المؤهل المطلوب: بكالوريوس
نوع الدوام: دوام كامل
تتبع ما هو جديد من وظائف عبر بريدك الإلكتروني
Version 1.9.23
تصفح منصتنا من خلال تطبيق جوبي لأداء أفضل وميزات حصرية!